Um gerente do Banco Santander está sendo investigado pelo crime de estelionato após aplicar um golpe que resultou no prejuízo de R$ 358 mil a um empresário de Franca, no interior de São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito teria se aproveitado de uma conta bancária com pouca movimentação para realizar cerca de 20 transações, transferindo os valores para contas de terceiros e, posteriormente, para a sua própria conta.

A fraude foi descoberta quando o empresário percebeu movimentações suspeitas em sua conta, que utilizava principalmente para fazer aplicações financeiras. Ao verificar que os valores estavam sendo transferidos para uma conta de um terceiro, o empresário procurou a Central de Polícia Judiciária (CPJ) e registrou um Boletim de Ocorrência.

Como funcionava o esquema?

A investigação, conduzida pelo delegado Eduardo Bonfim, revelou que o suspeito usou uma conta de terceiros para executar as transferências. Quando questionado, o homem afirmou que havia emprestado sua conta a um gerente de contas do Banco Santander.

Ao longo de diversas transferências, o valor total movimentado alcançou R$ 358 mil. O dono da conta laranja recebeu um pagamento de R$ 100 a cada transação, totalizando R$ 2 mil pelo serviço.

Além disso, o investigado utilizou a conta bancária de sua mãe e até um celular para retirar os valores das contas associadas às transferências.

Banco Santander

Em nota, o Banco Santander afirmou que reembolsou integralmente o valor de R$ 358 mil à vítima e que realizará uma auditoria interna para investigar a possibilidade de outras fraudes realizadas pelo gerente. Confira na íntegra:

“O Santander informa que está atuando em cooperação com as autoridades que investigam o caso. O Banco ressalta que possui sistemas altamente eficazes para detecção precoce de eventuais desvios de conduta de forma a garantir a preservação integral do patrimônio de seus clientes.“

O responsável pela conta laranja e o gerente serão processados por estelionato.

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