Por: Adalberto Luque

O Ministério Público denunciou, nesta segunda-feira (21), o empresário André Luiz de Jesus da Rosa e outros quatro sócios da B&B Capital, empresa que atuou em Ribeirão Preto, por organização criminosa e estelionato. Segundo a Promotoria, o grupo causou prejuízo de R$ 42 milhões a 237 vítimas que investiram na empresa com promessa de retorno mensal entre 2,5% e 3,5%.

De acordo com o MP, os acusados não tinham autorização para atuar no mercado financeiro. Os valores captados não eram aplicados como prometido, mas usados em um esquema de pirâmide: serviam para pagar resgates a clientes antigos e para benefício pessoal dos envolvidos.

Denunciados

Foram denunciados, além de André Luiz de Jesus da Rosa, Alex Sandro de Jesus da Rosa, Pedro Eduardo Freitas Duarte, Paulo Rogério do Nascimento e Phelippe Augusto Chrysostomo da Silva. Os quatro sócios de André Luiz, inclusive seu irmão, negaram envolvimento. De acordo com os depoimentos, apenas André Luiz teria conhecimento das operações financeiras.

O promotor Augusto Soares de Arruda Neto, responsável pela denúncia, também pediu nova prisão preventiva de André, que está foragido desde 2023. Contra ele já existem dois mandados de prisão preventiva decretados. O MP solicitou ainda o envio do caso à Receita Federal e a abertura de novo inquérito para investigar possível lavagem de dinheiro.

Defesas

O empresário foragido não tem advogado de defesa. Os defensores de Alex Sandro e Paulo Rogério informaram não ter conhecimento da denúncia. A defesa de Phelippe afirmou que ele não era sócio da B&B. Já a de Pedro Eduardo confirmou a sociedade, mas alegou que ele apenas seguia ordens de André Luiz.

O caso foi denunciado pelas vítimas em março de 2023, após o desaparecimento do empresário e a paralisação dos pagamentos. Ele chegou a deixar uma mensagem dizendo que havia quebrado e não foi mais visto. A Polícia Civil concluiu o inquérito no mesmo ano e indiciou os cinco por associação criminosa e estelionato. Os bens dos envolvidos foram bloqueados.

Esquema Ponzi

A empresa simulava legalidade com site e bonificações para quem indicasse novos clientes. Porém, operava de forma fraudulenta, típica de “Esquema Ponzi”, utilizando aportes de novos investidores para pagar os antigos.

Um esquema Ponzi é um tipo de fraude financeira que envolve o pagamento de retornos elevados aos investidores utilizando o dinheiro de novos investidores, em vez de lucros gerados por atividades comerciais legítimas. É uma forma sofisticada de esquema em pirâmide.

Desde 2016, a empresa não tinha autorização da CVM para operar. O MP afirma que só em nome de André Luiz houve movimentação de R$ 11 milhões. Parte dos recursos passou por contas pessoais dos denunciados. Há vítimas que investiram todas as economias pessoais.

O golpe foi mantido até março de 2023, quando os pedidos de resgate aumentaram e os clientes descobriram o sumiço de André Luiz, que até hoje não foi localizado. A denúncia foi apresentada ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que ainda não se pronunciou se vai acatar ou não.

Relembre o caso

A Polícia Civil iniciou as investigações contra André Luiz de Jesus Rosa e sua empresa, a B&B Capital, no dia 23 de março de 2023. A empresa tinha como sede um imóvel na avenida Eduardo Gomes de Souza, 50, City Ribeirão, zona Leste de Ribeirão Preto. Vários investidores procuraram a Polícia Civil alegando ter perdido dinheiro em aplicações da empresa, que remunerava com índices de 2,5% e 3,5% ao mês.

Uma manicure estava entre as vítimas. Incentivada por uma cliente, ela investiu R$ 35 mil. Era dinheiro que estava na poupança. A cliente já investia com a B&B há cerca de cinco anos. Num primeiro momento, a manicure aplicou metade do valor mas, ao ver que a rentabilidade aparentemente era alta, decidiu sacar tudo da poupança e investir na aplicação.

Desde o início das operações, o empresário está foragido.

_____

Jornal Tribuna Ribeirão
Um Jornal com a cara de Ribeirão!

Impresso | WEB | Redes sociais
Tribuna Ribeirão – Fone: (16) 3632-2200 – Whatsapp: (16) 98161-8743
Av. Barão do Bananal, 880 – Jardim Anhanguera, Ribeirão Preto

@tribunaribeirao
@meiaderibeirao
@dinoderibeirao
#TribunaRibeirão
#News
#Notícia
#RibeirãoPreto #NotíciasDeRibeirãoPreto
#ClassificadosTribunaRibeirão
#Jornalismo
#ClassificadosRibeirão