A Polícia Civil do Paraná cumpre, nesta quarta-feira (3), 189 mandados judiciais contra uma organização criminosa especializada em golpes eletrônicos e lavagem de dinheiro.

Na região, estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão em Ribeirão Preto, Serrana e Orlândia. De acordo com as investigações, os criminosos são responsáveis por causar um prejuízo de R$ 5,4 milhões às vítimas.

Todo o material apreendido deve fundamental para novas etapas da investigação. As ordens judiciais foram expedidas após dois anos de investigação conduzida pela PCPR.

Como era o golpe?

De acordo com as informações, o grupo utilizava diferentes métodos para obter acesso a contas bancárias e, em seguida, pulverizava os valores em várias contas, numa prática de lavagem conhecida por dificultar o bloqueio e o rastreamento.

Em Ribeirão Preto, por exemplo, era onde funcionava o núcleo financeiro da organização. Eles acessavam as contas bancárias de duas redes de postos de combustíveis do Paraná e transferiam o dinheiro para laranjas, que distribuíam os valores entre outros laranjas, dificultando o rastreamento e a investigação.

Líderes do estado São Paulo

A investigação ainda apontou líderes do estado de São Paulo como autores intelectuais dos golpes, responsáveis por coordenar a atuação nacional da quadrilha.

Além disso, a PCPR identificou dezenas de pessoas envolvidas na associação criminosa, responsáveis por ocultar e dissimular valores.

Além do Paraná e de São Paulo, a operação também ocorre no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Pará, Tocantins e Maranhão. A ação mobiliza mais de 500 policiais civis em todo o país.

*Com informações de Fábio Marchiselli, da CBN Ribeirão

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