A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta quinta-feira (11) a operação Hauler, que investiga grupos suspeitos de lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional e associação criminosa. Os alvos estão em Ribeirão Preto, Araraquara e Matão, no interior de São Paulo, além de Santos, no litoral paulista.
Segundo a PF, uma loja de automóveis em Ribeirão é investigada na ação. O nome do estabelecimento, contudo, não foi divulgado.
Estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão temporária, além de 19 mandados de busca e apreensão contra 22 pessoas físicas e jurídicas. As ações foram autorizadas pela 3ª Vara Criminal de Araraquara.
A Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 74 milhões em bens e valores dos investigados, incluindo veículos, imóveis de luxo e contas bancárias.
A investigação identificou dois núcleos estruturados que utilizavam empresas de fachada, interpostas pessoas e movimentações financeiras atípicas para ocultar e dissimular valores oriundos de atividades ilícitas. Parte dos investigados possui antecedentes por crimes como tráfico de drogas e vínculos conhecidos com facções criminosas,
disse a Polícia Federal.
A PF informou que o valor movimentado pode ultrapassar R$ 74 milhões devido a conexões indiretas e negociações identificadas, especialmente envolvendo bens de alto valor sem uso do sistema financeiro, como veículos de luxo, imóveis e embarcações.
A operação Hauler envolve mais de 80 policiais e o nome faz referência ao termo em inglês utilizado para designar meios de transporte de bens, como caminhões do tipo cegonha ou guincho, em alusão à constante comercialização de veículos de luxo pelos investigados.
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