A Secretaria Estadual da Fazenda de São Paulo lacrou dois postos de combustíveis, nesta quinta-feira (20), em Ribeirão Preto. A operação, investiga estabelecimentos ligados ao PCC, também fechou uma unidade em Franca.
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Os postos lacrados em Ribeirão Preto são o Auto Posto Estrela de Madri, na avenida Saudade, 567, e o Auto Posto Marechal Costa e Silva, na rua Capitão Salomão, 361. Em Franca, a fiscalização ocorreu no Posto Terrana, na Avenida Miguel Alves de Melo França.
Dono de postos investigado
Os estabelecimentos pertencem a Pedro Furtado Gouvea Neto, que é investigado por lavagem de dinheiro e sonegação de impostos na Operação Carbono Oculto. Durante a fiscalização, as bombas foram lacradas e as máquinas de cartão, recolhidas.
Pedro é sócio da GGX Global, empresa apontada pela Justiça de São Paulo como ligada ao grupo de Mohamad Hussein Mourad, principal suspeito de comandar o esquema de lavagem de dinheiro investigado na operação. A defesa do empresário não foi encontrada para comentar o caso.
Segundo a Secretaria da Fazenda, a ação ocorreu depois de uma denúncia da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). O posto funcionava há anos sem autorização e usava máquinas de cartão registradas em CNPJs diferentes dos estabelecimentos fiscalizados (com informações EPTV).
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Com alvo em Ribeirão Preto, operação mira quadrilha que gerou prejuízo de R$ 50 milhões
Uma quadrilha suspeita de causar um prejuízo de aproximadamente R$ 50 milhões ao Banco do Brasil é alvo de uma operação da Polícia Civil nesta quinta-feira (20). Ao todo, são cumpridos 37 mandados de busca e apreensão contra 14 investigados, em 14 cidades, incluindo Ribeirão Preto, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Santa Catarina.
A ação é realizada pela 3ª DCCiber (Delegacia de Polícia da Divisão de Crimes Cibernéticos), do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), e é resultado de uma investigação sobre um esquema de furto mediante fraude eletrônica. As vítimas são três correntistas pessoas jurídicas da instituição financeira.
Em Ribeirão Preto
Segundo a Polícia Civil, foram cumpridos mandados judiciais em Ribeirão Preto e Serrana, onde foram localizados dois investigados, além da apreensão de aparelhos celulares, que serão submetidos à análise.
Investigações
Durante as investigações, os policiais identificaram indícios de uso indevido das credenciais de acesso de dois funcionários da instituição, que também estão entre os investigados. A partir da análise das movimentações bancárias, a equipe conseguiu rastrear o caminho percorrido pelos valores após os desvios.
Segundo a apuração, o dinheiro foi pulverizado em diversas contas bancárias, em uma tentativa de dificultar o rastreamento dos recursos. O trabalho de análise financeira, porém, permitiu mapear o fluxo do dinheiro e identificar outros indivíduos que teriam participação no esquema.
Com o avanço das investigações e os elementos reunidos no inquérito policial, a Polícia Civil solicitou à Justiça uma série de medidas cautelares, incluindo a prisão temporária dos investigados.
As buscas realizadas nesta quinta-feira têm como objetivo localizar novos elementos que possam auxiliar na investigação, esclarecer a participação de cada suspeito e aprofundar o rastreamento dos valores desviados.
Para cumprir as ordens judiciais, a operação conta com o apoio de equipes agentes de Ribeirão Preto e Bauru, além de policiais civis dos estados de Minas Gerais, Roraima e Santa Catarina e outras equipes especializadas.
A ação segue em andamento.
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