{"id":10608,"date":"2023-12-04T19:51:16","date_gmt":"2023-12-04T22:51:16","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasribeiraopreto.com.br\/index.php\/2023\/12\/04\/conspiracao-bilionaria-saiba-como-um-grande-banco-suico-escondia-us-56-bilhoes-em-dinheiro-de-contribuintes-dos-eua\/"},"modified":"2023-12-04T19:51:16","modified_gmt":"2023-12-04T22:51:16","slug":"conspiracao-bilionaria-saiba-como-um-grande-banco-suico-escondia-us-56-bilhoes-em-dinheiro-de-contribuintes-dos-eua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasribeiraopreto.com.br\/index.php\/2023\/12\/04\/conspiracao-bilionaria-saiba-como-um-grande-banco-suico-escondia-us-56-bilhoes-em-dinheiro-de-contribuintes-dos-eua\/","title":{"rendered":"Conspira\u00e7\u00e3o bilion\u00e1ria: saiba como um grande banco su\u00ed\u00e7o escondia US$ 5,6 bilh\u00f5es em dinheiro de contribuintes dos EUA"},"content":{"rendered":"
\n

\"\"<\/a><\/p>\n\n<\/div>\n


\n<\/p>\n

\n

Esconder US$ 5,6 bilh\u00f5es (R$ 27,4 bilh\u00f5es) n\u00e3o \u00e9 tarefa f\u00e1cil, mas bem que um grande banco su\u00ed\u00e7o tentou. O Banque Pictet admitiu ter conspirado com os contribuintes dos EUA e de outros pa\u00edses em um processo de evas\u00e3o fiscal.\u00a0<\/p>\n

A puni\u00e7\u00e3o, no entanto, ser\u00e1 bem mais branda do que o valor escondido pela divis\u00e3o banc\u00e1ria do Grupo Pictet, que tem mais de 200 anos de hist\u00f3ria: uma restitui\u00e7\u00e3o de US$ 122,9 milh\u00f5es (R$ 603,2 milh\u00f5es) e multas como parte de um acordo com os procuradores.<\/p>\n

Como parte do acordo, o banco tamb\u00e9m concordou em cooperar com as investiga\u00e7\u00f5es em curso sobre contas banc\u00e1rias ocultas.<\/p>\n

Se o banco cumprir os termos do pacto, o Departamento de Justi\u00e7a concordou em adiar o processo por tr\u00eas anos e depois rejeitar a acusa\u00e7\u00e3o de conspira\u00e7\u00e3o criminosa para fraudar o fisco.\u00a0<\/p>\n

O esquema<\/strong><\/h2>\n

O banco tinha 1.637 contas em nome de clientes norte-americanos entre 2008 e 2014, que coletivamente evadiram US$ 50,6 milh\u00f5es em impostos dos EUA.<\/p>\n

\n
\n

Publicidade<\/p>\n

\n

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

\n
\n
\n

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

As pr\u00f3prias contas detinham mais de US$ 5,6 bilh\u00f5es dos cerca de US$ 20 bilh\u00f5es em ativos totais dos contribuintes dos EUA que o banco geriu durante o per\u00edodo relevante.<\/p>\n

Os promotores acusaram o Grupo Pictet de ajudar clientes a fugir dos impostos dos EUA abrindo, mantendo e ocultando contas n\u00e3o declaradas para eles.<\/p>\n

O banco usou \u201cv\u00e1rios meios\u201d para ocultar essas contas, segundo o acordo de diferimento do processo.<\/p>\n

Tamb\u00e9m mantinha correspond\u00eancias relacionadas \u00e0s contas dos clientes no banco, em vez de envi\u00e1-las aos clientes nos EUA, a fim de \u201cajudar a garantir que os documentos que refletiam a exist\u00eancia das contas permanecessem fora dos EUA e fora do alcance das autoridades fiscais norte-americanas\u201d.\u00a0<\/p>\n

Al\u00e9m disso, formou e geriu entidades offshore que \u201cn\u00e3o tinham qualquer finalidade comercial, mas existiam apenas para ajudar os clientes-contribuintes do Grupo Pictet nos EUA a ocultar as suas contas e ativos offshore das autoridades fiscais dos EUA\u201d.<\/p>\n

\n
\n

Publicidade<\/p>\n

\n

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

\n
\n
\n

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

O Grupo Pictet manteve cerca de 529 entidades offshore para as contas dos EUA em quest\u00e3o durante o per\u00edodo relevante.<\/p>\n

O grupo tamb\u00e9m ajudou os clientes que evadiam impostos nos EUA a manter o dinheiro n\u00e3o declarado no exterior, transferindo fundos de contas n\u00e3o declaradas para contas que pareciam ser detidas por clientes n\u00e3o americanos.<\/p>\n

Essas contas ainda eram efetivamente controladas pelos clientes-contribuintes dos EUA por meio de \u201cdoa\u00e7\u00f5es fict\u00edcias\u201d.<\/p>\n

ONDE INVESTIR EM DEZEMBRO<\/a>: VEJA RECOMENDA\u00c7\u00d5ES GRATUITAS EM A\u00c7\u00d5ES, FIIS, BDRs E CRIPTOMOEDAS<\/strong><\/h3>\n
\n

\n