{"id":63844,"date":"2025-02-23T20:38:02","date_gmt":"2025-02-23T23:38:02","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasribeiraopreto.com.br\/index.php\/2025\/02\/23\/bets-terao-de-apresentar-planos-contra-lavagem-de-dinheiro-e-terrorismo-entenda\/"},"modified":"2025-02-23T20:38:02","modified_gmt":"2025-02-23T23:38:02","slug":"bets-terao-de-apresentar-planos-contra-lavagem-de-dinheiro-e-terrorismo-entenda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasribeiraopreto.com.br\/index.php\/2025\/02\/23\/bets-terao-de-apresentar-planos-contra-lavagem-de-dinheiro-e-terrorismo-entenda\/","title":{"rendered":"Bets ter\u00e3o de apresentar planos contra lavagem de dinheiro e terrorismo; Entenda"},"content":{"rendered":"


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As\u00a0bets\u00a0(empresas de apostas eletr\u00f4nicas) autorizadas a funcionar no Brasil t\u00eam at\u00e9 17 de mar\u00e7o para apresentar pol\u00edticas de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo.<\/strong> A Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas (SPA) do Minist\u00e9rio da Fazenda enviou nesta semana of\u00edcio \u00e0s empresas cobrando a apresenta\u00e7\u00e3o dos documentos.<\/p>\n

Segundo a pasta, as notifica\u00e7\u00f5es foram emitidas tanto aos agentes operadores de apostas, autorizados diretamente pelo Minist\u00e9rio da Fazenda, quanto para as empresas que operam sob decis\u00f5es judiciais.<\/mark> Cada plano deve detalhar os crit\u00e9rios e as a\u00e7\u00f5es previstas para as diferentes ocorr\u00eancias de forma a prevenir crimes financeiros no setor de apostas.<\/p>\n

A apresenta\u00e7\u00e3o das pol\u00edticas de preven\u00e7\u00e3o segue as diretrizes da\u00a0Lei 14.790\/2023\u00a0e da\u00a0Portaria 1.143\/2024\u00a0da SPA. Quem n\u00e3o cumprir as determina\u00e7\u00f5es pode sofrer san\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

No \u00faltimo dia 12, a SPA promoveu um\u00a0webinar<\/em>\u00a0(semin\u00e1rio virtual) para detalhar a comunica\u00e7\u00e3o de atividades suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Os procedimentos est\u00e3o detalhados nos artigos 27 a 29 da portaria da secretaria, editada em julho do ano passado.<\/p>\n

Desde novembro, a SPA \u00e9 membro da Estrat\u00e9gia Nacional de Combate \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o e Lavagem de Dinheiro (Enccla), \u00f3rg\u00e3o interinstitucional com diversas entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judici\u00e1rio para fortalecer a\u00e7\u00f5es de combate a crimes financeiros e aprimorar a regula\u00e7\u00e3o do setor. Segundo o Minist\u00e9rio da Fazenda, a inclus\u00e3o da SPA na Enccla refor\u00e7a o compromisso do governo de aumentar a transpar\u00eancia e a seguran\u00e7a no mercado de apostas.<\/p>\n

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