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Por Adalberto Luque<\/span><\/span>\u00a0<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n Nos anos 1980, o jornalista Ricardo Kotscho, ent\u00e3o no Jornal do Brasil, veio a Ribeir\u00e3o Preto a convite do colega Augusto Nunes, que era chefe da sucursal paulistana do mesmo jornal. Natural de Taquaritinga, Nunes quis mostrar a Kotscho a pujan\u00e7a da antiga terra dos \u2018Bar\u00f5es do Caf\u00e9\u2019, que se reinventou ap\u00f3s a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Reunidos com Vicente Golfeto, no Instituto de Economia da ACI, os jornalistas ouviram relatos sobre a sa\u00fade financeira de Ribeir\u00e3o Preto e regi\u00e3o. A cidade era a terceira maior pra\u00e7a de compensa\u00e7\u00e3o de cheques do Brasil, atr\u00e1s apenas de S\u00e3o Paulo e Rio de Janeiro.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Al\u00e9m disso, tinha a maior renda per capita do pa\u00eds. A cultura da cana-de-a\u00e7\u00facar come\u00e7ava a ganhar for\u00e7a na cidade e regi\u00e3o, mas a multicultura ainda era forte. Com\u00e9rcio, presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os e muitos outros indicativos tiraram de Kotscho a express\u00e3o \u201cCalif\u00f3rnia Brasileira\u201d, que foi publicada no Jornal do Brasil para se referir \u00e0 pujan\u00e7a do interior paulista.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Isso atraiu muita gente para a cidade. A popula\u00e7\u00e3o mais que dobrou, de 347 mil habitantes em 1985 para de 728 mil neste ano. As poucas favelas se multiplicaram. Os problemas tamb\u00e9m aumentaram e, aos poucos, o t\u00edtulo \u201cCalif\u00f3rnia Brasileira\u201d foi caindo em desuso.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Crime organizado<\/span><\/b>\u00a0<\/span><\/p>\n N\u00e3o \u00e9 que Ribeir\u00e3o Preto perdeu sua for\u00e7a. Muito pelo contr\u00e1rio. Ainda \u00e9 um polo econ\u00f4mico muito forte no Brasil, mas sem necessariamente ostentar o t\u00edtulo que fez com que a cidade dobrasse de tamanho.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Mais recentemente, a regi\u00e3o passou a registrar v\u00e1rias opera\u00e7\u00f5es policiais contra grupos ligados a organiza\u00e7\u00f5es criminosas. Esses grupos teriam se especializado na lavagem de dinheiro, sobretudo do tr\u00e1fico de drogas e de armas.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n As opera\u00e7\u00f5es s\u00e3o as mais diversas e n\u00e3o necessariamente contra os mesmos grupos. Coincid\u00eancia ou n\u00e3o, os n\u00facleos financeiros de muitos grupos atuam a partir de Ribeir\u00e3o Preto e regi\u00e3o.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Mesmo os m\u00e9todos mais conhecidos de lavagem de dinheiro il\u00edcito ganham ares de sofistica\u00e7\u00e3o. At\u00e9 mesmo as formas mais comuns de lavagem de dinheiro, investindo em ativos como im\u00f3veis e ve\u00edculos de luxo, ganharam uma nova roupagem.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Isso fez com que viaturas das Pol\u00edcias Federal, Civil e Militar, do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), da Receita Federal, entre outros \u00f3rg\u00e3os, passassem a frequentar condom\u00ednios de alto luxo na zona Sul de Ribeir\u00e3o Preto.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Conhecimento e criatividade<\/span><\/b>\u00a0<\/span><\/p>\n As formas encontradas demonstram conhecimento profundo de finan\u00e7as, organiza\u00e7\u00e3o e estrutura digna de grandes grupos empresariais. Para ficar apenas em duas a\u00e7\u00f5es recentes das for\u00e7as policiais, os criminosos usavam t\u00e9cnicas sofisticadas.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Numa delas, a Opera\u00e7\u00e3o Cash Out, realizada pelo Gaeco, com apoio do Batalh\u00e3o de Opera\u00e7\u00f5es Especiais de Pol\u00edcia (Baep) em 3 de julho, os investigados usavam casas de apostas online para lavar dinheiro do crime organizado.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Em outra, considerada a maior a\u00e7\u00e3o policial da hist\u00f3ria contra o Primeiro Comando da Capital (PCC), o alvo foi a cadeia de produ\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis. A organiza\u00e7\u00e3o criminosa usava fintechs (sigla para finan\u00e7as e tecnologia), empresas que utilizam tecnologia financeira para oferecer servi\u00e7os de forma simples e menos burocratizada que os bancos tradicionais.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n O dinheiro injetado nas fintechs, de acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, era de origem il\u00edcita. Com os fundos, o crime organizado investia na compra de postos de combust\u00edveis, lojas de conveni\u00eancia, distribuidoras de combust\u00edveis e usinas que produzem etanol.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n O lucro obtido nas movimenta\u00e7\u00f5es com recursos lavados do crime era blindado nos fundos, com diversas camadas de oculta\u00e7\u00e3o, para tentar impedir que os reais benefici\u00e1rios fossem identificados.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Mudan\u00e7a de regras<\/span><\/b>\u00a0<\/span><\/p>\n Essa estrat\u00e9gia extremamente eficiente e organizada fez com que a Receita Federal publicasse, em agosto deste ano \u2014 dias depois das opera\u00e7\u00f5es Carbono Oculto, Quasar e Tank, todas mirando o PCC \u2014 mudan\u00e7as nas normas para as fintechs.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n \u201cA Receita Federal j\u00e1 identificou ao menos 40 fundos de investimentos (multimercado e imobili\u00e1rios), com patrim\u00f4nio de R$ 30 bilh\u00f5es, controlados pela organiza\u00e7\u00e3o criminosa. Em sua maioria, s\u00e3o fundos fechados com um \u00fanico cotista, geralmente outro fundo de investimento, criando camadas de oculta\u00e7\u00e3o. Entre os bens adquiridos por esses fundos est\u00e3o um terminal portu\u00e1rio, quatro usinas produtoras de \u00e1lcool (mais duas usinas em parceria ou em processo de aquisi\u00e7\u00e3o), 1.600 caminh\u00f5es para transporte de combust\u00edveis e mais de 100 im\u00f3veis, dentre os quais seis fazendas no interior do estado de S\u00e3o Paulo, avaliadas em R$ 31 milh\u00f5es, e uma resid\u00eancia em Trancoso\/BA, adquirida por R$ 13 milh\u00f5es\u201d, informou a Receita Federal em seu site.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n N\u00facleos financeiros<\/span><\/b>\u00a0<\/span><\/p>\n Somente no segundo semestre de 2025, foram realizadas sete opera\u00e7\u00f5es policiais contra n\u00facleos financeiros em Ribeir\u00e3o Preto e regi\u00e3o. Todas em casos diversos, n\u00e3o necessariamente ligadas umas \u00e0s outras. Isso no per\u00edodo de 1\u00ba de julho a 11 de setembro, um espa\u00e7o de 73 dias, o que d\u00e1 uma opera\u00e7\u00e3o a cada 10 dias.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Apenas nestas opera\u00e7\u00f5es, participaram mais de 2 mil agentes estaduais e federais, contra alvos que teriam movimentado, juntos, mais de R$ 35 bilh\u00f5es. Al\u00e9m das opera\u00e7\u00f5es realizadas atrav\u00e9s do cumprimento de mandados de pris\u00e3o e busca e apreens\u00e3o nos endere\u00e7os dos alvos, a Justi\u00e7a tem determinado, paralelamente, o bloqueio de bens no valor correspondente.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Segundo a PF, esses bloqueios autorizados pela Justi\u00e7a t\u00eam por objetivo desestruturar financeiramente as organiza\u00e7\u00f5es criminosas, al\u00e9m de recuperar valores desviados. Em seu site, a PF cita o compromisso no combate \u00e0 lavagem de dinheiro e \u00e0 infiltra\u00e7\u00e3o do crime organizado no mercado financeiro.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Opera\u00e7\u00e3o Cash Out<\/span><\/b>\u00a0<\/span><\/p>\n Realizada no dia 3 de julho, a a\u00e7\u00e3o reuniu integrantes do Gaeco e Baep. O objetivo foi cumprir mandados de pris\u00e3o e de busca e apreens\u00e3o contra uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa que movimentava toneladas de drogas todos os anos.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n O capital era lavado utilizando, entre outras f\u00f3rmulas, um site de apostas online, a popular \u201cbet\u201d. Um caminh\u00e3o-cegonha foi providenciado para transportar os carros apreendidos na a\u00e7\u00e3o. Al\u00e9m disso, dois integrantes do grupo \u2014 que tinham fun\u00e7\u00f5es distintas para funcionar \u2014 foram presos com um carregamento de 300 quilos de maconha.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Mais de R$ 13 milh\u00f5es em bens foram bloqueados judicialmente e cinco pessoas foram presas, quatro em Ribeir\u00e3o Preto e uma em Morro Agudo, regi\u00e3o metropolitana. Um dos alvos dos mandados de pris\u00e3o foi morto em confronto com a PM.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Opera\u00e7\u00e3o Navalha<\/span><\/b>\u00a0<\/span><\/p>\n Realizada pela PF e Gaeco, com apoio da PM, a a\u00e7\u00e3o ocorreu no dia 29 de julho. A partir da Delegacia da PF em Bauru, as investiga\u00e7\u00f5es apontaram que o grupo atuava na lavagem de dinheiro para traficantes.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Foram cumpridos mandados de pris\u00e3o e busca e apreens\u00e3o em Ribeir\u00e3o Preto, Jardin\u00f3polis, Araraquara, Agudos e Bauru. Em Ribeir\u00e3o Preto funcionava um dos n\u00facleos financeiros da organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n O n\u00famero de pris\u00f5es n\u00e3o foi informado, mas a Justi\u00e7a determinou o bloqueio de R$ 20 milh\u00f5es em bens dos investigados. Al\u00e9m disso, durante as buscas, os agentes localizaram cerca de R$ 1 milh\u00e3o em c\u00e9dulas, al\u00e9m de joias, armas de fogo e ve\u00edculo de luxo, tudo devidamente confiscado.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Opera\u00e7\u00e3o Ribeir\u00e3o<\/span><\/b>\u00a0<\/span><\/p>\n A a\u00e7\u00e3o reuniu 70 policiais civis em 20 viaturas e foi coordenada pela Divis\u00e3o Especializada de Investiga\u00e7\u00f5es Criminais (Deic) de Ribeir\u00e3o Preto, para cumprir mandados de busca e apreens\u00e3o na cidade. Seis pessoas foram presas durante a opera\u00e7\u00e3o, que ocorreu em 13 de agosto.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n O grupo fazia parte de uma grande organiza\u00e7\u00e3o criminosa que movimentava milh\u00f5es no tr\u00e1fico de drogas e era respons\u00e1vel pela lavagem de dinheiro. Foi decorr\u00eancia de uma outra opera\u00e7\u00e3o, ocorrida em junho de 2024, em que quatro pessoas foram presas e condenadas, mas as investiga\u00e7\u00f5es seguiram.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Os presos operavam um esquema de lavagem de dinheiro, com movimenta\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias de laranjas, manipula\u00e7\u00f5es de capitais e cuidavam da compra, pagamento ao fornecedor, venda e recebimento no tr\u00e1fico de drogas.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Um bar no Ipiranga, zona Norte da cidade, apresentou movimenta\u00e7\u00e3o at\u00edpica de mais de R$ 4 milh\u00f5es em poucos meses. Na casa do dono do bar, os policiais apreenderam R$ 38 mil em c\u00e9dulas. O dono de uma empresa que comercializava legalmente microtubos tamb\u00e9m foi preso por desviar o produto para o fracionamento de por\u00e7\u00f5es de coca\u00edna.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Opera\u00e7\u00e3o Arco Sul<\/span><\/b>\u00a0<\/span><\/p>\n Deflagrada em 19 de agosto pela Pol\u00edcia Federal e Gaeco, teve apoio do Baep e do T\u00e1tico Ostensivo Rodovi\u00e1rio (TOR) da Pol\u00edcia Militar Rodovi\u00e1ria (PMRv). Mobilizou 110 policiais federais, 32 militares e integrantes do Gaeco para cumprir 24 mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria e 20 mandados de busca e apreens\u00e3o.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Os alvos eram o n\u00facleo financeiro em Ribeir\u00e3o Preto e envolvidos de outras cidades nos estados de S\u00e3o Paulo, Paran\u00e1 e Mato Grosso do Sul. Um dos alvos era procurado da Interpol e outro foi preso em um condom\u00ednio de luxo na zona Sul de Ribeir\u00e3o Preto.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n O grupo movimentou e lavou mais de R$ 50 milh\u00f5es e teve bens sequestrados no mesmo montante, como medida para descapitalizar a organiza\u00e7\u00e3o criminosa. A a\u00e7\u00e3o come\u00e7ou a partir de uma apreens\u00e3o de drogas feita pela PMRv em janeiro de 2024, quando foram confiscados 165 quilos de entorpecentes ap\u00f3s um ve\u00edculo ser abordado em uma rodovia.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Megaopera\u00e7\u00e3o contra o PCC<\/span><\/b>\u00a0<\/span><\/p>\n No dia 28 de agosto, o PCC foi alvo de tr\u00eas opera\u00e7\u00f5es simult\u00e2neas: a Carbono Oculto, a Quasar e a Tank. Participaram das a\u00e7\u00f5es cerca de 1,4 mil agentes da Pol\u00edcia Federal, Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP), Gaeco do Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal, Pol\u00edcias Civil e Militar, auditores fiscais da Receita Federal, Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de S\u00e3o Paulo, Ag\u00eancia Nacional de Petr\u00f3leo e Procuradoria-Geral do Estado de S\u00e3o Paulo.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Foram a\u00e7\u00f5es voltadas \u00e0 atua\u00e7\u00e3o do crime organizado na cadeia produtiva de combust\u00edveis e tiveram por objetivo desarticular esquemas de lavagem de dinheiro com grande impacto financeiro para as organiza\u00e7\u00f5es.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n A jun\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es simult\u00e2neas mirou o grupo que movimentou mais de R$ 10 bilh\u00f5es em movimenta\u00e7\u00f5es de lavagem de capitais, com esquemas sofisticados. Em Ribeir\u00e3o Preto, funcionava um dos n\u00facleos financeiros, operando uma fintech.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Amea\u00e7ando propriet\u00e1rios de postos de combust\u00edveis e lojas de conveni\u00eancia, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa comprava esses estabelecimentos \u2014 e muitas vezes nem os pagava. Tamb\u00e9m h\u00e1 ind\u00edcios de compra de usinas para a produ\u00e7\u00e3o de etanol e de distribuidoras de combust\u00edveis. Foi a maior opera\u00e7\u00e3o contra o crime organizado na hist\u00f3ria brasileira.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Al\u00e9m do bloqueio judicial de ativos (im\u00f3veis de luxo, autom\u00f3veis e joias), a Justi\u00e7a tamb\u00e9m determinou o bloqueio de saldos de fundos de investimento de fintechs ligadas ao esquema.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Desvio de dinheiro<\/span><\/b>\u00a0<\/span><\/p>\n A Pol\u00edcia Civil do Paran\u00e1 realizou uma grande opera\u00e7\u00e3o no dia 3 de setembro. Mais de 500 policiais civis cumpriram 57 mandados de pris\u00e3o e 132 de busca e apreens\u00e3o contra uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa especializada em golpes eletr\u00f4nicos e lavagem de dinheiro.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n O grupo desviou mais de R$ 5 milh\u00f5es de uma rede de postos de combust\u00edveis com sede no Paran\u00e1. O n\u00facleo financeiro do esquema estava em Ribeir\u00e3o Preto, onde tr\u00eas pessoas foram presas \u2014 o outro preso na regi\u00e3o \u00e9 de Orl\u00e2ndia e tamb\u00e9m integra o n\u00facleo financeiro.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Utilizando contas banc\u00e1rias de laranjas espalhados pelo Brasil \u2014 e pagando aluguel pelo uso das contas \u2014, o n\u00facleo financeiro desviava valores entre R$ 10 mil e R$ 30 mil a cada golpe eletr\u00f4nico, tentando n\u00e3o ser notado.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n O dinheiro desviado da rede de postos de combust\u00edveis era pulverizado entre as contas dos laranjas, espalhados em todo o Pa\u00eds, para dificultar sua localiza\u00e7\u00e3o. A Pol\u00edcia Civil de Ribeir\u00e3o Preto participou da opera\u00e7\u00e3o.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n