A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (4) a Operação STOP LOSS, que investiga esquema que causou prejuízo de R$ 11 milhões. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva nas cidades de Ribeirão Preto, São Paulo e Rio de Janeiro no combate a crimes financeiros.

Segundo as investigações, o preso atuava como assessor financeiro, que não teve o nome revelado, em um escritório de assessoria de investimentos. Ele captava recursos de terceiros com promessas de altos rendimentos e expectativa de aplicação no mercado financeiro, mas utilizava os valores em proveito próprio, realizando operações de day trade que resultaram na perda dos recursos investidos.

O esquema

Inicialmente, os aportes eram feitos na condição de pessoa física do investigado. Depois, ele constituiu uma empresa de investimentos com as vítimas, ocasião em que os desvios se intensificaram. O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 11 milhões.

O preso se valeu da posição de assessor financeiro e, simultaneamente, de sócio da empresa, para desviar recursos da conta de investimento mantida na corretora, sem o conhecimento dos demais sócios.

A fraude chegou ao ponto de o investigado divulgar informações falsas de rendimento, utilizadas em declarações à Receita Federal, o que gerou recolhimento indevido de tributos pelas vítimas.

Os crimes cometidos são:

• Gestão fraudulenta;

• Apropriação de recursos de investidor;

• Manutenção de investidor em erro mediante omissão ou falsidade;

• Fraude à fiscalização com inserção de informações falsas em documentos;

• Inserção de elementos falsos em demonstrativos contábeis;

• Contabilidade paralela.

Todos os crimes estão previstos na Lei nº 7.492/86 (Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional), cujas penas somadas podem variar de 10 a 37 anos de reclusão.

As investigações continuarão para a verificação da eventual participação de outros envolvidos nas práticas criminosas, bem como para identificação de todas as vítimas.

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