O assessor financeiro Frederico Goz Biagi foi preso pela PF (Polícia Federal) de Ribeirão Preto em um hotel de Poços de Caldas-MG, suspeito de participação no esquema que desviou R$ 11 milhões. A prisão aconteceu no âmbito da Operação Stop Loss, deflagrada nesta quinta-feira (4).
De acordo com o delegado Marcelus Henrique de Araújo, as vítimas são de vários lugares, sendo que cerca de 10 são de Ribeirão Preto. “Ele se aproximava das vítimas, que eram escolhidas pelo poder econômico dentro da sociedade de Ribeirão Preto e a partir disso ele começava estabelecer uma engenharia social”, disse.
A PF afirma que Frederico Goz Biagi captava recursos de terceiros com promessas de altos rendimentos e expectativa de aplicação no mercado financeiro, mas utilizava os valores em proveito próprio, realizando operações de day trade que resultaram na perda dos recursos investidos.
A fraude chegou ao ponto de o investigado divulgar informações falsas de rendimento, utilizadas em declarações à Receita Federal, o que gerou recolhimento indevido de tributos pelas vítimas. “A partir desse ambiente de confiança, as pessoas entregavam os recursos para ele”, afirma o delegado.
Os crimes investigados são:
• Gestão fraudulenta;
• Apropriação de recursos de investidor;
• Manutenção de investidor em erro mediante omissão ou falsidade;
• Fraude à fiscalização com inserção de informações falsas em documentos;
• Inserção de elementos falsos em demonstrativos contábeis;
• Contabilidade paralela.
Todos os crimes estão previstos na Lei nº 7.492/86 (Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional), cujas penas somadas podem variar de 10 a 37 anos de reclusão.
As investigações continuarão para a verificação da eventual participação de outros envolvidos nas práticas criminosas, bem como para identificação de todas as vítimas.
Outro lado
A reportagem do acidade on Ribeirão procurou a defesa de Frederico Goz Biagi e aguarda retorno.
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