A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta segunda-feira (6) a operação Véu de Maia contra um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas…
Tag: lavagem
Incluindo Ribeirão, polícia realiza “Operação Torneira” contra lavagem de dinheiro do PCC no interior – THMais
O GAECO/Campinas e o GAECO/Araçatuba, em atuação conjunta com a Polícia Militar e a Polícia Civil, cumprem nesta terça-feira (16) mais uma operação de combate…
Ao Larga Brasa, ex-vereador se defende sobre acusações de lavagem de dinheiro – THMais
Durante entrevista ao programa Larga Brasa, nesta segunda-feira (04), o ex-vereador Marcos Papa se defendeu sobre as acusações de lavagem de dinheiro ao PCC (Primeiro…
Megaoperação policial busca desmantelar quadrilha de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em SP, PR e MG
Na manhã desta quarta-feira (26), uma operação conjunta das polícias civis de São Paulo, Paraná e Minas Gerais foi deflagrada com o objetivo de desmantelar…
PF e Gaeco miram quadrilha que movimentou R$ 700 milhões com drogas e lavagem de dinheiro; alvo em MT
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e a Polícia Federal deflagraram nesta terça-feira (12), a Operação Alcateia para desarticular organização…
IA pode ser usada para combater lavagem de dinheiro, diz Campos Neto – Folha de Ribeirão
Ao mesmo tempo em que impõe desafios, a inteligência artificial (IA) traz oportunidades no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, disse…